Полный отчёт ABIS - детали категории "Руководство"
24.11.2025
В Полном отчёте ABIS представлено несколько категорий, каждая из которых включает важные разделы с ключевой информацией. В этой статье мы подробно расскажем о категории «Руководство» и её содержимом. Данная категория содержит в себе следующие разделы:
- Учредители
- Акционеры
- Совет директоров
- Руководитель
- Состав исполнительного органа
- Главный бухгалтер
- Судебные разбирательства
- Аресты
Раздел «Учредители»
В этом разделе собрана информация об учредителях. В разделе содержится общая информация об учредителе (ЮЛ/ФЛ, БИН/ИИН, Наименование, Страна инкорпорации/гражданства, Регистрационный номер в стране инкорпорации, Дата (пере) регистрации, Доля учредителя). Участие учредителя (ФЛ) в других юридических лицах и также проверка по факторам благонадежности:
- Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан
- Розыск без вести пропавших лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск преступников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск должников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск алиментщиков Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Сведения о лицах, привлеченные к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- Налоговая задолженность
- Должник по исполнительным производствам
- Реестр банкротов (внесудебное банкротство)
Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Акционеры»
В этом разделе собрана информация об акционерах. Сведения об акционерах организаций публичного интереса и субъектов рынка ценных бумаг. Информация предоставляется акционерными обществами и игроками рынка ценных бумаг в Депозитарий Финансовой отчетности. В разделе содержится информация: ФИО/Наименование, Тип лица, Признак резидентства и наличие предпринимательской деятельности в других компаниях. Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Совет директоров»
В этом разделе собрана информация о совете директоров. Сведения о совете директоров организаций публичного интереса и субъектов рынка ценных бумаг. Информация предоставляется акционерными обществами и игроками рынка ценных бумаг в Депозитарий Финансовой отчетности. В разделе содержится информация: ФИО члена Совета директоров, Признак резидентства, Наличие предпринимательской деятельности в других компаниях и также проверка по факторам благонадежности:
- Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан
- Розыск без вести пропавших лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск преступников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск должников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск алиментщиков Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Сведения о лицах, привлеченные к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- Налоговая задолженность
- Должник по исполнительным производствам
- Реестр банкротов (внесудебное банкротство)
Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Руководитель»
В этом разделе собрана информация о руководителе искомой компании. В разделе содержится информация: ФИО Руководителя, Должность руководителя, Дата назначения и также проверка по факторам благонадежности:
- Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан
- Розыск без вести пропавших лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск преступников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск должников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск алиментщиков Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Сведения о лицах, привлеченные к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- Налоговая задолженность
- Должник по исполнительным производствам
- Реестр банкротов (внесудебное банкротство)
Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Состав исполнительного органа»
В этом разделе собрана информация о составе исполнительного органа. Сведения о составе исполнительного органа организаций публичного интереса и субъектов рынка ценных бумаг. Информация предоставляется акционерными обществами и игроками рынка ценных бумаг в Депозитарий Финансовой отчетности. В разделе содержится информация: ФИО члена Исполнительного органа, Признак резидентства, Наличие предпринимательской деятельности в других компаниях и также проверка по факторам благонадежности:
- Должник, временно ограниченный на выезд из Республики Казахстан
- Розыск без вести пропавших лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск преступников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск должников Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Розыск алиментщиков Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Сведения о лицах, привлеченные к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- Налоговая задолженность
- Должник по исполнительным производствам
- Реестр банкротов (внесудебное банкротство)
Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Главный бухгалтер»
В этом разделе собрана информация о прочих сотрудниках, принимающих решения, организаций публичного интереса и субъектов рынка ценных бумаг. Информация предоставляется акционерными обществами и игроками рынка ценных бумаг в Депозитарий Финансовой отчетности. Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Судебные разбирательства»
В этом разделе собрана информация о наличии судебных разбирательств Руководителя, Учредителя (-ей) искомого субъекта. Платформой предоставляется информация о последних 30 судебных гражданских делах. Ниже можно увидеть пример:
Раздел «Аресты»
В данном разделе содержится информация о наложенных обременениях Руководителя, Учредителя (-ей) искомого субъекта в рамках исполнительного производства. Перечень мер включает:
- Арест на имущество
- Реализация арестованного имущества
- Арест банковских счетов
- Инкассовые распоряжения
- Временные ограничения на выезд
- Запреты на регистрационные действия
- Запреты на совершение нотариальных действий
Ниже можно увидеть пример:
Регистрация на платформе ABIS бесплатная! Регистрацию можно пройти по ссылке. В рамках бесплатного доступа доступен Базовый отчёт, который предоставляет общую информацию о компании. При желании вы можете приобрести Полный отчёт, чтобы получить ещё более подробные данные об искомом субъекте.